Studio Ghirardo

La Banca d’Italia e la UIF pubblicano il primo quaderno informativo sull’antiriciclaggio per il semetre 2026. Boon di segnalazioni, vediamo i dati ufficiali

In GU il provvedimento di Banca d’Italia per il responsabile dell’antiriciclaggio in sede bancaria: ruolo e responsabilità nella compliance antiriciclaggio

Direttiva UE n 1640/2024 e novità sulla titolarità effettiva: sintesi delle norme approvate in via preliminare, il testo ora al vaglio delle Commissioni

Il CNDCEC ha pubblicato un documento utile per oriontarsi nella individuazione del Titolare effettivo nella PA e nelle società a partecipazione pubblica

Rivalutazione dell’oro da investimento: la tassazione agevolata in un emendamento alla Legge di Bilancio 2026 ancora da approvare, cosa riguarda nel dettaglio

Il MEF ha pubblicato il documento di analisi dei rischi riciclaggio con anche lo studio dei relativi presidi: atteso da intermediari e professionisti

Il regolamento UE n 1624/2024 in vigore da oggi 9 luglio fissa la soglia dell’uso del contante a 10.000 euro: vediamo per chi. Previsto un coordinamento con le norme nazionali

Norme UE Antiriciclaggi pubblicate nella gazzetta dell’unione europea del 19 giugno

Registro Titolare Effettivo: il CNDCEC interpreta che in questa fase non si possano applicare sanzioni agli inadempienti, in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato

Invio Dati Titolare effettivo riepilogo delle regole: i dati vanno confermati entro 12 mesi dalla prima comunicazione e comunicati entro 30 giorni se variano in corso d’anno

Come riporta anche la Guida Unioncamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo, in caso di ritando entro i 30 giorni scattano sanzioni ridotte

Guida Unioncamere per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica: istanze online in bollo

Assofiduciaria chiarisce perchè l’invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario

Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023